포커스타즈 매입을 앞두고 데이비드 바조프 알레그스 아마야의 주가 조작 스캔들.

오토리테 데 마르케스 파이낸서(AMF)에 따르면 데이비드 바아조프와 두 명의 동료는 회사가 49억 달러에 포커스를 인수할 준비를 하자 아마야 주식의 가격 인상을 시도했다. 퀘벡 증권 감독당국은 12월 11일부터 시작될 예정인 이 사건에 대한 검찰의 재판부가 포함된 새로운 법원 신청서에서 이 같은 주장을 했다.

재판장은 검찰이 바아조프를 상대로 제기한 소송의 개요다. 그리고 그것은 최근 법정 소송의 일부로 공개되었지만, 글로브 앤 메일은 그 문서가 올해 5월 15일로 거슬러 올라간다고 보도했다. 이 책에 포함된 정보에는 AMF가 발표할 증거에 대한 간략한 개요와 함께 이들의 주장과 그들이 부르려고 하는 증인들의 이름이 들어 있다.

이들이 제기한 소송의 핵심은 아마야(현 스타즈그룹) 전 최고경영자(CEO) 바아조프와 아마야 정부 프로젝트 부사장의 어릴 적 친구인 벤자민 아후트, 토론토의 금융가인 조엘 알트먼의 것으로 보인다.

AMF는 이들 3인방이 2014년 4월과 5월 회사 주가 하락을 막기 위해 아마야 주식을 사들이기로 공모했다고 밝혔다. 게다가, 규제 당국은 아마야가 인터넷 포커스타를 얻기 위해 이미 올드포드 그룹과의 협상에서 진전을 이루고 있다는 내부 정보를 가지고 이 일을 했다고 말한다.

2014년 아마야는 3년간의 손실 후 재정적인 압박을 받았다. 연초 이 회사의 주가는 주당 8.99달러까지 올랐다가 실적 부진으로 4월 중순에는 5.81달러까지 떨어졌다.

AMF는 바아조프와 알트만의 소통이 둘 다 주가 하락을 우려했음을 보여준다고 주장한다.

알트만은 바아조프에게 법원 문서에 인용된 이메일에서 우리는 전과 같이 쇼터와 소품 책상을 앞서나가기만 하면 된다고 썼다.

그 후 몇 달 동안 아마야의 주식은 거의 3배 가까이 가치가 상승하여 포커스타즈의 인수가 마침내 6월에 발표되기 전에 주당 14.08달러에 이르렀다. 그것은 그 기간 이전에 아마야 주식 거래량의 두 배에 달하는 일이다.

AMF는 또한 알트만이 지배하는 투자회사 디오클레스가 적어도 225만 달러에 아마야 주식을 매입했다고 주장한다. 이것은 아마야에서 디오클레스로 140만 달러를 송금하면서 일어났고, 알트만은 나중에 컨설팅 서비스에 이 돈을 청구할 것이다.

이 주장은 AMF의 최초 주장보다 훨씬 더 나아가 포커스타의 곧 매입이 아마야의 주식에 대한 관심을 높이는 데 도움이 되었을 것이라고 주장했다.

바조프는 자신에 대한 소송의 일환으로 5건의 증권 사기 혐의에 직면했다. 다만 그를 비롯한 피고인 5명은 AMF가 지연을 최소화하지 못했다며 프로젝트 브론즈 조사 과정에서 국방부가 공개한 3.7테라바이트의 자료를 공개하려면 수개월이 필요하다며 소송 동의서를 제출했다.

바조프의 변호인단에 따르면, 이 지연은 이 사건을 완전히 기각하기 위한 것일 수도 있다. 최근 캐나다에서 열린 대법원의 판결은 현지 사건에 대해 18개월의 시간 권고를 했다. 바아조프 사건은 마무리되기까지 최소 28개월이 걸릴 것으로 예상된다.

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